Delhi Cyber Crime: साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराने और उनकी जमा-पूंजी हड़पने का नया तरीका अपनाया है। दिल्ली में इसी तरह की एक घटना सामने आई है, जहां खुद को मुंबई में तैनात IPS अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर 71 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने महिला को गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया तथा जांच के नाम पर दो बार में रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा ली। मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश के भोपाल से दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदे गए तीन नए महंगे मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
6.5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर की ठगी
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिला के पास इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को मुंबई में तैनात IPS अधिकारी बताया। उसने महिला से कहा कि उसके नाम पर एक क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है, जिसका इस्तेमाल करीब 6.5 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। इस आरोप के बाद महिला को गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजने की धमकी दी गई।
ठगों ने महिला को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वह एक गंभीर कानूनी मामले में फंस चुकी है। इसके बाद उसे बताया गया कि कार्रवाई से बचने और मामले का सत्यापन कराने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसी बहाने आरोपियों ने महिला पर दबाव बनाया और बताए गए बैंक खातों में रकम भेजने को कहा। गिरफ्तारी के डर से महिला उनकी बातों में आ गई और दो अलग-अलग किस्तों में कुल 71 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।
शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच
ठगी का पता चलने पर महिला ने पुलिस से शिकायत की। इस मामले में 8 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के स्पेशल सेल थाने में ई-एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की IFSO टीम ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने उन बैंक खातों की पड़ताल की, जिनमें महिला से ठगी गई रकम भेजी गई थी।
जांच के दौरान सामने आया कि ठगी की रकम को सीधे एक खाते में रखने के बजाय कई बैंक खातों के माध्यम से अलग-अलग जगह भेजा जा रहा था। पुलिस ने लेन-देन की कड़ियां जोड़ते हुए ऐसे खातों के नेटवर्क का पता लगाया, जिनका इस्तेमाल रकम हासिल करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। इसी जांच के आधार पर पुलिस की टीम भोपाल पहुंची और वहां से तीन लोगों को गिरफ्तार किया।
दो महिलाओं समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में 31 वर्षीय एक महिला, 28 वर्षीय अमन सोनी और उसकी 30 वर्षीय बहन शामिल हैं। आरोप है कि ये लोग अपने बैंक खातों के माध्यम से ठगी की रकम प्राप्त करने, निकालने और आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे। इस नेटवर्क में इनके अलावा कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता की आशंका भी जताई गई है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे साइबर ठगी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही आरोपियों के बैंक खातों और पैसों के लेन-देन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
ठगी की रकम से खरीदे तीन नए मोबाइल फोन
जांच में पता चला कि महिला से ठगी गई कुल 71 लाख रुपये की रकम में से करीब 15 लाख रुपये निकाले जा चुके थे। पुलिस के मुताबिक, निकाली गई रकम आरोपियों और उनके साथियों के बीच बांटी गई थी। इसी रकम का एक हिस्सा महंगे मोबाइल फोन खरीदने में भी खर्च किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ऐसे तीन नए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें ठगी की रकम से खरीदा गया था।
क्या होता है म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क?
इस मामले में ठगों ने म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क का इस्तेमाल किया। दरअसल, साइबर अपराधी कई बार दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी से हासिल रकम मंगवाने और फिर उसे आगे भेजने के लिए करते हैं। ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। इस तरीके से रकम को कई खातों में बांटकर ट्रांसफर किया जाता है, ताकि पैसे के वास्तविक स्रोत और उसके इस्तेमाल करने वालों तक पहुंचना मुश्किल हो जाए।
दिल्ली पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। इसके साथ ही 71 लाख रुपये की पूरी रकम किन-किन बैंक खातों में भेजी गई और उसका इस्तेमाल कहां-कहां हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि साइबर ठग पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी का नाम लेकर लोगों को कानूनी कार्रवाई का भय दिखाते हैं और इसी डर का फायदा उठाकर बड़ी रकम की ठगी करते हैं।
written by Siddhi Srivastava
